Группа действовала в 2021–2025 годах в Польше, Чехии, Литве, Германии и других странах Европы. Ее участники приобретали в автосалонах дорогие автомобили таких марок, как BMW, Mercedes, Porsche, Lexus и Range Rover. Впоследствии автомобили были перепроданы другим организациям и отправлены клиентам в странах ЕС. Оттуда их переправляли обратно в Польшу и, наконец, в нарушение санкций продавали в Россию и Беларусь, в основном через белорусские, азербайджанские и казахстанские компании. Об этом сообщают польские следователи.

600 автомобилей продали в обход санкций в Беларусь и Россию: в Польше задержаны 20 человек

По выводам следствия, в результате этой процедуры в Россию было незаконно перевезено около 600 автомобилей класса люкс. Компании, контролируемые членами группы, получили неправомерное возмещение НДС в размере более 40 миллионов злотых.

Во второй половине сентября сотрудники полиции задержали 20 человек. Прокурор областной прокуратуры Люблина предъявил им обвинения, в том числе в выставлении фиктивных счетов-фактур НДС на общую сумму более 17 млн злотых, в отмывании денег и обходе санкций, примененных к России и Беларуси.

Трем подозреваемым было предъявлено обвинение в руководстве группой. По ходатайству прокуратуры районный суд постановил заключить их под стражу на три месяца.

У подозреваемых арестовали имущество: эксклюзивные часы, ювелирные изделия и наличные в различной валюте, также заблокированы средства на банковских счетах подозреваемых – в общей сложности это более 10 миллионов злотых.

Участникам группы может грозить лишение свободы на срок до 5 лет и крупные штрафы.