abw
24 Июля 2021
Все новости /
Новости Беларуси
Противоправная деятельность выявлена сотрудниками ГУБОПиК МВД. В ходе расследования установлено, что 35-летний мужчина с ноября 2013 года по апрель 2018-го путем обмана и злоупотребления доверием 10 граждан завладел их денежными средствами на общую сумму более 170.000$.
С июня 2018 года к фигуранту присоединился его знакомый – 35-летний минчанин. "Уже действуя группой лиц по предварительному сговору, им удалось совершить ряд мошеннических действий по завладению денежными средствами 15 граждан на общую сумму более 125.000 рублей. Обвиняемому похищенных денежных средств показалось недостаточно, он решил построить свою противоправную деятельность по принципу финансовой пирамиды, подключив еще троих соучастников. Они организовали преступную схему в сфере автолизинга", – рассказали в Следственном комитете.
В своей преступной деятельности обвиняемые использовали подставных лиц, с которыми заключались договоры лизинга на приобретение автомобилей. Им фигуранты представлялись успешными владельцами прокатного бизнеса, которые хотят расширить свой автопарк. Желающие соглашались на сделку за разовый гонорар в сумме до 500 долларов и при условии, что ежемесячные платежи по лизингу за них будут погашать обвиняемые. Обещания не сдерживались, и долговые обязательства ложились на плечи номинальных лизингополучателей.
В ходе расследования установлено, что в ряде случаев лизинговые компании переводили деньги на счет продавцов автомобилей, которые также являлись подставными и состояли в сговоре с организаторами преступной схемы. Техника на них регистрировалась лишь формально. Таким образом, обвиняемые завладевали денежными средствами компаний и при этом оставались с автомобилями.
По версии следствия, транспортные средства фигуранты сбывали без переоформления на территории России. Благодаря слаженным действиям сотрудников милиции и следователей установлено местонахождение пяти автомашин.
Как правило, обвиняемых интересовали только люксовые автомобили, стоимость которых исчислялась несколькими десятками тысяч долларов. К примеру, в одном из эпизодов фигурировал автомобиль стоимостью более 100.000$.
Таким образом, в период с июня 2018-го по июль 2020 года пятерым обвиняемым удалось завладеть имуществом (денежными средствами и автомобилями) 5 лизинговых компаний и 6 граждан на общую сумму более 700.000$ в эквиваленте. Всего задокументированы десятки эпизодов противоправной деятельности обвиняемых. В преступной схеме фигурировало 25 автомобилей.
В ходе расследования проведены обыски по месту жительства обвиняемых, допрошены сотни свидетелей, изучена документация лизинговых компаний. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ. По результатам расследования во все лизинговые компании следователем внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, за непринятие мер по должной проверке кредитоспособности и благонадежности лизингополучателей.
Действия обвиняемых мужчин квалифицированы следствием по ч.4 ст.209 "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" Уголовного кодекса. К двум гражданам Беларуси применена мера пресечения в виде заключения под стражу, два фигуранта объявлены в межгосударственный розыск. В отношении еще одного обвиняемого ранее дело было выделено в отдельное производство.
Расследование завершено. Материалы переданы прокурору.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и читайте новости раньше всех!